Le département du Trésor américain a annoncé dans un communiqué qu’il « prend des mesures » contre trois personnes associées aux activités élargies de l’État islamique d’Irak et de Syrie (ISIS) sur le continent africain.
Ils sont des financiers clés et des agents de confiance, qui permettent les activités de l’EI et de ses dirigeants en Afrique centrale, orientale et australe.
Les cellules de l’EI en Afrique du Sud méritent une mention particulière, tout comme celles du Mozambique, de la Somalie et de la République démocratique du Congo (RDC), où une mission de trois pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tente de contenir la violence des rebelles. Ces cellules et ces pays sont considérés comme des « liens essentiels » entre les opérations de l’EI, notamment celles menées en Afrique.
« L’action [of designating the three ISIS agents] « Le communiqué du département du Trésor souligne le travail crucial du Groupe de lutte contre le financement de l’EI et l’importance d’un partage efficace des informations entre les pays de la coalition pour cibler les réseaux de facilitation de l’EI. Bien que nous ayons fait des progrès considérables au cours des près de 10 ans qui se sont écoulés depuis la création de ce groupe de travail, nous devons rester vigilants car l’EI continue de développer de nouvelles méthodes financières. Les États-Unis, en coordination avec nos principaux partenaires, restent déterminés à perturber les nœuds clés qui permettent aux groupes disparates de l’EI de travailler ensemble et leur capacité à financer les activités terroristes du groupe », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson, selon le communiqué du département du Trésor.
Ces désignations visent la menace que représente l’EI pour la sécurité et la stabilité régionales en Afrique centrale, orientale et australe. Le Trésor a ciblé les efforts de l’EI pour étendre ses opérations et lever des fonds en Afrique en désignant des agents de l’EI basés en Afrique du Sud, des facilitateurs financiers et leurs réseaux commerciaux en mars et novembre il y a deux ans, ainsi qu’un responsable financier clé de l’EI basé en Somalie en juillet de l’année dernière. Les personnes sanctionnées sont désignées conformément au décret exécutif (EO) 13224, tel qu’amendé, qui cible les groupes terroristes et leurs partisans.
Ils sont répertoriés comme Abubakar Swalleh, Zayd Gangat et Hamidah Nabagala.
Selon le communiqué, Swalleh est un agent de l’EI basé en Afrique du Sud et en Zambie impliqué dans le transfert physique de fonds de l’Afrique du Sud vers la RDC. Il facilite également le déplacement d’individus affiliés à l’EI de l’Ouganda vers l’Afrique du Sud et vice-versa. Mohamed Ali Nkalubo, commandant de l’EI basé en RDC précédemment désigné par le Département d’État, compte sur Swalleh pour transférer des fonds et recruter des membres pour la filiale de l’EI en RDC, a déclaré le Trésor américain. Swalleh s’est rendu en Afrique du Sud sous la direction de Nkalubo, où il a été impliqué dans des vols et des enlèvements contre rançon.
Gangat est un facilitateur et formateur de l’EI basé en Afrique du Sud. Selon le Trésor américain, les dirigeants de l’EI en Afrique du Sud ont toujours eu recours au vol, à l’extorsion et aux enlèvements contre rançon pour générer des fonds pour le groupe.
Basée en RDC, Nabagala sert d’intermédiaire pour les flux financiers de l’EI en Afrique centrale. En outre, Nabagala est accusée d’avoir financé l’attentat de Kampala d’octobre 2021, qui a fait une personne morte et au moins trois blessés. En 2021, les autorités ougandaises ont arrêté une membre de l’EI qui avait reçu des fonds de Nabagala. Elle a tenté de faire sortir clandestinement ses trois enfants d’Ouganda pour les envoyer dans des camps affiliés à l’EI en RDC.
En conséquence de la désignation du 23 juillet, tous les biens et intérêts dans les biens de Swalleh, Nabagala et Gangat, et de toute entité détenue, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par eux, individuellement ou avec d’autres personnes bloquées, qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, doivent être bloqués et signalés à l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis. La réalisation de certaines transactions avec ces personnes comporte un risque de sanctions secondaires.
