L’Unité spéciale d’enquête (SIU) a recommandé que les Affaires intérieures considèrent la vérification de tous les employés du ministère comme l’une des mesures visant à remédier aux vulnérabilités du système d’immigration du pays.
Le lundi 23 février, l’UES a informé les médias des résultats de l’enquête sur les affaires intérieures autorisée par le président Cyril Ramaphosa en vertu de la proclamation 154 de 2024. Un rapport intérimaire décrivant les résultats de l’enquête a depuis été soumis au président.
L’enquête a révélé que le système d’immigration sud-africain a été traité comme « un marché où les permis et les visas étaient vendus au plus offrant ».
« Les responsables chargés de sauvegarder l’intégrité du ministère de l’Intérieur ont plutôt transformé leurs positions en projets lucratifs, tandis que des acteurs externes, notamment des personnalités religieuses et des personnalités de l’industrie du divertissement, exploitaient leur influence, fabriquaient des documents et manipulaient les faiblesses du système pour obtenir des permis de séjour frauduleux », a déclaré le chef par intérim du SIU, Leonard Lekgetho.
Contexte de l’enquête
Lekgetho a déclaré qu’un lanceur d’alerte avait soumis à l’UES des allégations selon lesquelles des ressortissants étrangers entraient en Afrique du Sud, obtenaient frauduleusement des permis de demandeur d’asile et les utilisaient plus tard pour demander la résidence permanente et finalement la citoyenneté.
« Le SIU a reçu des informations selon lesquelles ces ressortissants étrangers sont de connivence avec des syndicats impliquant des fonctionnaires corrompus du ministère de l’Intérieur pour obtenir des permis sans fondement, car les permis sont délivrés sur demande sans évaluation de la demande d’asile.
« Les titulaires peuvent rester dans le pays, même si leur demande est rejetée en épuisant les droits de recours auprès de la Cour constitutionnelle, quel que soit le bien-fondé de leur demande. »
L’UES a obtenu une ordonnance du Tribunal spécial pour enquêter et, avec l’aide de la Direction des enquêtes criminelles prioritaires (les Hawks), elle a fouillé cinq bureaux d’accueil des réfugiés, saisissant des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des téléphones portables, des disques externes et des fichiers. Deux cent trente-sept éléments ont été imagés pour une analyse cyber-légale.
L’analyse des téléphones portables a révélé des communications entre fonctionnaires et ressortissants étrangers, avec des paiements via un portefeuille électronique allant de 500 à 3 000 rands, facilitant la délivrance illégale de permis et de visas à des personnes non qualifiées, a indiqué le SIU.
« Les paiements ont été effectués par diverses méthodes : espèces cachées dans les formulaires de demande, avec les portes des bureaux fermées pour éviter les caméras ; dépôts par portefeuille électronique en utilisant des RICA non enregistrés ou frauduleusement RICA. [Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related Information Act] numéros enregistrés; les demandeurs d’asile s’envoyant des paiements par portefeuille électronique et fournissant des OTP aux fonctionnaires, ainsi que des paiements en nature, tels que la couverture du loyer ou des services privés des fonctionnaires. Les autorités ont utilisé de faux téléphones pour dissimuler les transactions et les communications », a expliqué Lekgetho.
L’échange néfaste : la citoyenneté pour un style de vie luxueux
Le « syndicat infâme » – tel que décrit par Lekgetho – est un groupe coordonné de fonctionnaires du département responsables du traitement, de l’évaluation et de la réception légaux des demandes de visa. Cependant, le chef par intérim a déclaré qu’ils avaient plutôt adopté un comportement suggérant une corruption systémique et un enrichissement illicite, en violation de leurs fonctions officielles.
« Le SIU peut révéler que, jusqu’à présent, nous avons découvert que quatre fonctionnaires, qui gagnent moins de 25 000 rands par mois, ont reçu un total de 16 313 327,00 rands en dépôts directs.
« Les preuves indiquent que certains membres de ce groupe ont acquis des actifs importants qui sont largement disproportionnés par rapport à leurs revenus légaux. Cela comprend l’achat au comptant de plusieurs propriétés et la construction de développements résidentiels de grande valeur.
« Certains membres ont développé des propriétés privées dotées d’infrastructures étendues, telles que des installations solaires à grande échelle et des parkings spacieux, ce qui suggère un accès au capital incompatible avec leurs salaires officiels », a déclaré Lekgetho.
L’enquête du SIU, a déclaré Lekgetho, montre que certains fonctionnaires ont transformé le système de permis en un « marché ».
« Leur mode opératoire était simple : les demandes étaient envoyées via WhatsApp pour une approbation accélérée, et une fois approuvées, l’argent coulait presque immédiatement. Les paiements n’étaient pas effectués directement aux fonctionnaires mais acheminés via les comptes détenus par leurs conjoints, masquant délibérément les pots-de-vin.
« Dans un cas, un permis a été approuvé le 20 décembre et, le 21 décembre, 3 000 rands avaient été déposés sur le compte du conjoint. Une autre transaction a vu 6 000 rands transférés quelques jours après l’approbation de deux permis. Ces transactions révèlent un lien direct entre les approbations et les paiements, ne laissant aucun doute sur le fait que les permis étaient vendus. «
Les responsables auraient également opéré au sein de syndicats, utilisant des intermédiaires pour collecter des fonds auprès de ressortissants étrangers. Des références à des transactions telles que « Permis », « Processus de visa » ou « Matériaux de construction » ont été utilisées pour masquer la véritable nature des paiements.
Les comptes secondaires appartenant aux conjoints ont reçu des dépôts en espèces inexpliqués s’élevant à des centaines de milliers de rands.
L’ampleur de l’enrichissement, remarqua Lekgetho, était stupéfiante.
« L’analyse d’une entreprise de construction enregistrée au nom du mari d’un fonctionnaire a révélé des dépôts totalisant 8,9 millions de rands entre 2020 et 2023. Ces dépôts n’étaient pas cohérents avec une activité commerciale légitime de construction et comprenaient des paiements faisant explicitement référence au « PRP » (permis de séjour permanent). Au moins 185 000 rands étaient directement liés aux demandes de PRP.
« Les fonctionnaires ont transformé leurs épouses en complices silencieux du crime.
Une autre fonctionnaire a accumulé tellement de richesse qu’elle a construit un manoir et une route pavée menant à sa maison avec un salaire mensuel de 25 000 rands », a noté Lekgetho.
Le SIU a également retracé des gains financiers dépassant 181 millions de rands associés aux bénéficiaires de demandes de visa frauduleuses, étayées par de faux documents.
Enquête sur une fraude à l’identité et une manipulation de l’ADN
Sur la base des conclusions du SIU, en collaboration avec Interpol, un important stratagème d’usurpation d’identité a été découvert, impliquant principalement des ressortissants étrangers qui obtiennent des passeports sud-africains pour commettre des crimes à l’étranger ou chercher le statut de réfugié ailleurs.
L’enquête a révélé un modus operandi spécifique dans lequel ces individus s’entendent avec des fonctionnaires du ministère pour obtenir un accès non autorisé aux bureaux du ministère de l’Intérieur.
Une fois à l’intérieur, ils utilisent frauduleusement les empreintes digitales de citoyens sud-africains sans méfiance, tout en remplaçant la photographie figurant sur la demande par celle du ressortissant étranger.
« En réponse à ces conclusions, l’UES a proposé des recommandations systématiques pour renforcer la sécurité. Nous conseillons que, pendant que le département met en œuvre son système biométrique, il devrait appliquer des contrôles plus stricts sur les photographies d’identité. «
« En outre, le SIU recommande de renforcer le contrôle d’accès physique aux bureaux départementaux pour garantir que toutes les personnes entrant dans les locaux des Affaires intérieures puissent être identifiées de manière positive, empêchant ainsi une telle collusion interne », a déclaré Lekgetho.
Au cours d’une enquête parallèle, l’UES a découvert des preuves d’échange et de manipulation d’échantillons d’ADN, un stratagème conçu pour favoriser les ressortissants étrangers dans leurs demandes de permis de séjour permanent.
Cette pratique exploite l’exigence de tests ADN, effectués par les services des laboratoires nationaux de santé, qui constituent une condition préalable à l’obtention de certaines catégories de visa.
Lekgetho a déclaré que l’UES avait trouvé des preuves prima facie que ces résultats biologiques étaient falsifiés au profit des candidats étrangers.
« Bien que cette manipulation spécifique ne relève pas strictement du contrôle opérationnel direct du ministère de l’Intérieur, le SIU a formellement alerté le ministère de cette observation afin d’assurer la sensibilisation et la coopération inter-agences. »
Il a ajouté qu’un autre facteur qui aggrave les problèmes de fraude est l’abus systémique de la catégorie des visas de retraite, que l’UES attribue à l’absence de lignes directrices ministérielles claires pour sa décision. L’enquête a révélé que cette lacune réglementaire conduit directement à la manipulation et à la fraude, notamment parce que le type de visa n’est soumis à aucune limite d’âge, ce qui le rend susceptible d’abus généralisés.
« Une partie essentielle du problème réside dans le fait que, même si les candidats doivent prouver un revenu mensuel d’environ 37 000 rands pour obtenir le visa, le département n’a pas réussi à contrôler le respect de cette exigence financière après la délivrance du permis.
« Ce manque de surveillance après la délivrance crée un environnement dans lequel les conditions du visa peuvent être facilement contournées, compromettant l’intégrité du système d’immigration. »
Recommandations pour renforcer le système d’immigration
Pour lutter contre la fraude et la corruption dans le système d’immigration, l’UES a recommandé ce qui suit :
Le ministère de l’Intérieur devrait renforcer sa gestion des contrats. Le Ministère devrait envisager de mettre en œuvre une culture éthique et offrir une formation éthique à ses employés.
Le ministère devrait envisager de contrôler tous les employés.
Le ministère devrait envisager l’intégration du système dans tous ses processus, y compris ceux d’autres ministères gouvernementaux liés au ministère de l’Intérieur.
L’intégration du système devrait tenir compte des conclusions provisoires de l’UES et des observations qui s’y rapportent.
Le ministère devrait envisager d’élaborer des lignes directrices étape par étape sur la manière dont la vérification doit être effectuée.
Le ministère devrait envisager de renforcer son processus de vérification avant la délivrance des visas.
Le ministère devrait envisager d’avoir une assurance qualité avant la délivrance des visas.
Le ministère devrait envisager l’intégration des systèmes entre le ministère et le ministère du Travail.
Le département devrait envisager de faire respecter ses prescriptions par l’entreprise pour délivrer un visa d’affaires afin de se présenter au département en cas de résiliation ou d’annulation du visa.
« Les résultats montrent clairement une chose : le système d’immigration de l’Afrique du Sud a été traité comme une marchandise. Les permis et les visas ont été vendus, échangés et blanchis. Ces résultats montrent que la corruption dans le système des visas n’est pas accidentelle ; elle est organisée, délibérée et dévastatrice pour la confiance du public. L’intégrité est trahie », a conclu Lekgetho.
